近年来，世界主要国家不断加码反洗钱监管力度，一些知名跨国金融机构屡屡因反洗钱违规收到巨额罚单，国内个别中资金融机构也受到处罚，一定程度反映出反洗钱工作存在的不足。相对国内，虽然初步通过FATF第一轮互评估，但是后期面临复评估压力依然严峻。据有关数据统计，2020年人民银行及其分支机构先后对537家反洗钱义务机构及相关责任人进行了行政处罚，罚款金额累计约5.51亿元，同比增长超200%，基本实现“双罚”。其中处罚高级管理层、业务条线负责人逾1000人，累计罚款金额达2468万元。2021年伊始，监管高层频繁发出信号，认为反洗钱行政处罚是督促履行反洗钱义务的重要手段和保障，虽然近年来我国反洗钱处罚力度持续加强，但限于现行反洗钱法在处罚手段、范围以及幅度方面存在的局限，处罚效力与违法行为不相适应的矛盾日益凸显，有限的处罚手段和处罚力度，使得处罚的惩戒作用有限，未能形成正面示范效应，因此，未来强监管态势将持续增加。

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